Протокол собрания участников ООО о смене директора

1. Правила проведения общего собрания учредителей ООО

Учатники общества с ограниченной ответственностью на общем собрании принимают решение о прекращении полномочий руководителя и избрании нового директора.

Если собрание внеплановое, участники общества направляют директору требование о проведении собрания. Ответ должен быть предоставлен в 5-дневный срок. Заседание должно состояться в течение 45 дней после подачи требования.

Остальных участников собрания необходимо предупредить за 30 дней до его проведения заказным письмом или другим способом, предусмотренным в компании.

На собрании проводится голосование за увольнение прежнего директора и кандидатуру нового. Новый директор будет назначен, если:

• На собрании будет достаточное количество учредителей, чтобы обеспечить кворум: должны присутствовать участники с более чем 50% долей
• За нового директора проголосовало большинство присутствующих учредителей

2. Что нужно указать в протоколе о смене директора

В протоколе общего собрания должно быть указано:

• Наименование ООО, регистрационные данные
• Данные всех участников собрания
• Дата и место проведения собрания
• Повестка дня — увольнение действующего директора и назначение нового
• Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня
• Информация о председателе и секретаре
• Сведения о лице, которому доверен подсчет голосов
• Запись об учредителях, не согласных с общим решением, по их требованию
• Данные о лице, которому поручено подать заявление по форме Р13014 и заключить трудовой договор с новым директором

Протокол необходимо заверить способом, принятым в организации, и подшить в книгу протоколов.

3. Если учредитель является директором общества

В том случае, если пост директора занимает один из учредителей, процедура назначения нового руководителя будет аналогичной.

От имени общества с ограниченной ответственностью с новым директором нужно заключить трудовой договор, оформить приказ о назначении, составить прочие приказы по административной деятельности.

4. Дальнейшие действия после составления протокола о смене директора

Составив протокол общего собрания участников ООО, вам необходимо:

• Составить заявление по форме Р13014 и подать в ФНС. Заявление необходимо зарегистрировать в налоговой в течение 7 дней с момента принятия решения о назначении директора
• Уведомить банки, в которых у ООО есть счёт, о смене директора, сделать новую карточку с образцами подписи (если этого требует банк), сменить доступ к интернет-банку
• Предупредить партнеров и контрагентов, например ─ рассылкой по электронной почте